【提示】蓝天谷瑞事件主要嫌疑人钱智民在英国

【跟进】蓝天谷瑞事件主犯钱智民在英国被判处11年零8个月监禁。他此前承认通过比特币洗钱。伦敦 |洗钱 |英国 |蓝天古瑞事件|钱志敏|筹款活动_网易移动 据《财富》等媒体报道，伦敦时间11月11日，英国历史上最大的比特币洗钱案——天津蓝天非法融资案主犯钱智民在英国被判处11年零8个月监禁。 9月下旬，47岁的钱志敏在伦敦萨瑟克区一家法院承认了与比特币洗钱、转移和挪用国内犯罪所得资产有关的指控。 2017年，中国七部委联合暂停各类代币发行和募集资金活动。截至目前，共查处非法融资案件8600多起。全国查处，涉案金额过亿元的案件50起。其中，蓝天绿地非法吸收公众存款资金430亿元。案发后，钱志敏使用英联邦国家的假护照逃离该国，并携带一台笔记本电脑，该笔记本电脑上有一个加密钱包，里面有通过下属火币账户转账的比特币。到达英国后，她在伦敦雇佣了一位名叫姜文的中国女子，帮助她到瑞士、意大利、希腊等欧洲国家考察，目的是用不义之财大规模消费房产、汽车、珠宝等物品。与此同时，英国金融监管机构开始打击通过加密资产进行洗钱或犯罪活动。 2018年，钱志敏和温健试图直接用比特币购买价值2350万英镑的豪宅，但资金来源不明，最终引来了g 引起警方的注意。文健随后被警方逮捕，但钱志敏很快逃脱。后者在逃期间，据称计划在利伯兰投资，这是一个未被国际社会承认的东欧小国。在那里，他被选为“领导人”，并计划在获得外交豁免权之前建造欧洲最大的佛教寺庙和机场。 Liberland 旨在通过投资加密货币在欧洲创建避税天堂。在冠状病毒爆发期间，伦敦警方多次搜查这对夫妇及其房屋。最终，根据2002年《犯罪收益追回法》，该国历史上最大数额的61,000个比特币被冻结。这些资产将保持冻结状态，直到上述民事康复程序完成或高等法院发出进一步命令。英国《2002 年犯罪所得追回法》建立了犯罪所得刑事没收制度和民事追回制度严禁非法获利的制度。 2024年3月18日，陪审团裁定文健犯有洗钱罪，文健随后被判处六年零八个月监禁。钱志民去年4月在英国受审，并于5月22日首次在威斯敏斯特地方法院出庭，与张亚迪和47岁的马来西亚人Seng Hok Lin一起出庭。Seng Hok Ling被判处四年零11个月监禁。蓝天胶丑闻涉及的12.8万名受害者正在积极寻求赔偿，但面临跨境追债、虚拟货币所有权和价值转换等多重挑战。负责的律师帮助债权人向英国高等法院提出民事索赔。退款请求。 10月30日，天津市公安局河东分局发布消息称，目前公安机关继续与英国执法机构合作开展跨境追逃追逃工作。并正在尽力挽回筹款参与者的损失。 特别声明：本文由网易自有媒体平台“网易号”作者上传发布，仅代表作者观点。网易仅提供一个信息发布平台。 注：以上内容（包括图片和视频，如有）由网易号用户上传和发布，网易号是一个仅提供信息存储服务的社交媒体平台。